Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında yapılanmanın mali hareketlerinin yanı sıra yurt dışı bağlantıları, uluslararası para transferleri ve geçmişteki örgütlerle olası ilişkileri de araştırılıyor. Dosyada Almanya Federal İstihbarat Servisi BND ile temas iddiası, İsrail bağlantılı para trafiği ve olası FETÖ bağlantısının ayrı başlıklar halinde incelendiği belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında daha önce 17 ilde toplam 123 adrese operasyon gerçekleştirildiği belirtilmişti. Operasyonların ardından incelemelerin genişletildiği ve yalnızca Türkiye içerisindeki mali faaliyetlerin değil, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt dışındaki finansal hareketlerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.
MASAK incelemeleri ile banka kayıtları üzerinden sürdürülen çalışmalarda, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt dışına gerçekleştirdiği para transferlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği ifade ediliyor.
Savcılığın soruşturmayı MASAK raporları, banka kayıtları, şirket evrakları, iletişim verileri ve yurt dışı bağlantılara ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.
Soruşturma dosyasında daha önce bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitlerin bulunduğu öğrenilmişti.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edildiği iddia edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığı ve gerçekleştirilen transferlerin hukuki niteliğinin ne olduğu ise devam eden mali incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.
Bu nedenle dosyada yer alan yüksek tutarlı para hareketlerinin doğrudan suç geliri olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir değerlendirme bulunmadığı, mali incelemelerin sürdüğü anlaşılıyor.
Yeni bulgularla birlikte soruşturmanın Türkiye içerisindeki şirket ve finans hareketlerinin ötesine taşındığı değerlendiriliyor. Dosyanın uluslararası boyutunda üç ayrı başlığın öne çıktığı belirtiliyor.
Bunlardan ilkini Almanya’daki BND teması iddiası oluştururken, ikinci başlıkta İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen para giriş ve çıkışları bulunuyor. Üçüncü başlıkta ise yapılanmanın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Soruşturma makamlarının bu iddiaların tamamını farklı veri ve kayıtlar üzerinden incelemeye aldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, yapılanmanın yöneticileri arasında bulunduğu değerlendirilen bazı isimlerin Almanya’da Federal İstihbarat Servisi BND ile temas kurduğuna ilişkin bulguların soruşturma dosyasına girdiği öne sürülüyor.
İddia edilen temasların hangi tarihlerde gerçekleştiği, görüşmelerin kimler arasında yapıldığı ve görüşmelerin içeriğinin ne olduğu adli ve istihbari incelemeler kapsamında araştırılıyor.
Söz konusu temaslara ilişkin soruşturma henüz sürdüğü için iddiaların hukuki niteliğinin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer bölümünü İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen finansal hareketler oluşturuyor.
Dosya kapsamında İsrail bağlantılı olduğu belirtilen para giriş ve çıkışlarının kaynağının, amacının, taraflarının ve soruşturmaya konu yapılanmanın mali organizasyonu içerisindeki olası yerinin araştırıldığı öğrenildi.
Mali incelemelerde banka hareketleri ile şirket bağlantılarının birlikte değerlendirilmesi ve para transferlerinin taraflarının belirlenmesi üzerinde durulduğu belirtiliyor.
Soruşturmanın bir başka kritik başlığında ise yapılanmanın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırıldığı ifade ediliyor.
Bu kapsamda şüphelilerin geçmişteki ilişkilerinin, iletişim kayıtlarının, finansal hareketlerinin, şirket bağlantılarının ve yurt dışı temaslarının incelendiği öğrenildi.
Soruşturma makamlarının olası bir bağlantının yalnızca kişisel ilişkiler düzeyinde kalıp kalmadığını ya da kurumsal veya örgütsel bir ilişkiye işaret edip etmediğini ortaya çıkarmaya çalıştığı belirtiliyor.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan kişi ve yapı değişimleri ile yurt dışındaki faaliyetlerin de değerlendirme kapsamına alındığı kaydediliyor.
Soruşturmanın herhangi bir dini inanç veya ibadet faaliyetini hedef almadığı, incelemelerin çıkar amaçlı bir suç yapılanması oluşturulup oluşturulmadığı, mali suç iddiaları ve olası uluslararası bağlantılar üzerinde yoğunlaştığı vurgulandı.
Bu çerçevede şirketlerin sermaye yapıları, milyarlarca liralık ticari hareketleri, banka hesapları, yurt dışı transferleri ve şüpheliler arasındaki para ilişkilerinin birlikte değerlendirildiği bildirildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının, el koyma işlemlerinin veya başka koruma tedbirlerinin gündeme gelip gelmeyeceğinin ise yürütülen mali ve adli incelemelerin sonucuna göre belirleneceği ifade ediliyor.
Dosyada yer alan BND teması, İsrail bağlantılı finansal hareketler ve FETÖ bağlantısına ilişkin iddiaların kesinlik kazanıp kazanmayacağı, soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bilgi, belge ve inceleme sonuçlarıyla ortaya çıkacak.
Bağlantılı Haber: Süleymancılar Lideri Alihan Kuriş’in de Aralarında Bulunduğu Yapılanmaya 17 İlde Operasyon. 49 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi. Alihan Kuriş Kimdir?
Muğla’da Türk Bayrağını Ateşe Veren Şüpheli Tutuklandı
1
Dünya Liderleri STRATCOM Zirvesi İçin İstanbul’da Buluşuyor
2
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade talebi reddedildi
3
Bakan Fidan: Küresel ve bölgesel sorunlar Antalya’da ortak akılla ele alınacak
4
Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Mahkeme Salonları Siyaset Arenası Değildir”
5
Necip Hablemitoğlu Suikasti Sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın Tahliyesine Karar Verildi
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
GÜNDEM