İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 58 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanının önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya geldi. 13 Şubat 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden kurulan organize bir para aklama sistemine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Paravan Şirketler Üzerinden Kara Para Ağı
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin, hem şirketler hem de paravan olarak açılan bireysel banka hesapları üzerinden sistematik bir yapı oluşturduğu belirlendi. Bu yapı aracılığıyla yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Kurulan sistemde, suç gelirlerinin kaynağının gizlenmesi ve yasal işlemlerle elde edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla profesyonel bir muhasebe ağı oluşturulduğu ifade edildi. Şüphelilerin; e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kullanarak çok katmanlı bir para transfer zinciri kurduğu aktarıldı.
Üç Aşamalı Yapı: Yüzlerce Kişi Dahil
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde örgütlenmenin üç aşamalı bir yapıdan oluştuğu belirlendi. İlk aşamada 229 tüzel kişilikten 196’sının ve 93 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edildi. İkinci aşamada, Özbay Şirketler Grubu’na bağlı 8 firma ile birlikte toplam 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin sistem içinde yer aldığı ortaya çıkarıldı.
Bu kapsamda yüzlerce kişi ve şirketin para transfer ağında aktif rol oynadığı değerlendiriliyor.
17 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Başsavcılık koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 58 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken dahil olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Operasyonun, 13 Şubat 2026 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirilerek sürdürüldüğünü ve yeni gözaltı ya da el koyma kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
