İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim’e TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada önemli bir operasyona imza attı. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve kara para aklama suçları kapsamında başlatılan incelemeler sonucunda 19 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturma, 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarını kapsıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hazırladığı raporlar doğrultusunda yapılan incelemelerde, “Klon Ödeme Kuruluşu”nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi faaliyet gösterdiği ancak arka planda yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğu öne sürüldü.
Paravan Şirketler ve Karmaşık Para Trafiği
Yetkililerin tespitlerine göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transfer ağları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi. TCMB denetim raporlarında, söz konusu kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, işlem yapılan adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve buna rağmen faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edildi.
Mali analizlerde dikkat çeken bir diğer unsur ise kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaba düşük tutarlı ancak yoğun para transferlerinin yapılması oldu. İşlemlerin önemli bir kısmının gece yarısı ile sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar zaman aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının yaşandığı tespit edildi. Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış gününde olağan dışı yüksek tutarlı transferler yapıldığı da raporlara yansıdı.
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, buna rağmen yasa dışı işlemleri engellemeye yönelik etkin bir denetim mekanizmasının işletilmediği öne sürüldü. Ayrıca şirket adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da genel müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Gelirlerin Yüzde 90’ı Başka Şirkete Aktarıldı
Toplanan delillere göre, elde edilen yasa dışı gelirlerin yüzde 90’ının PBM Tech Bilişim hesaplarına yönlendirildiği, buradan da soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına kısa süre içinde transfer edildiği belirlendi. MASAK raporlarında, bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çekildiği bilgisi de yer aldı.
Beş İlde Eş Zamanlı Operasyon
20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da düzenlenen operasyonlarda toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Operasyon çerçevesinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek kamuoyuna saygıyla duyurdu.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
GÜNDEM
