İsrail Bağlantılı Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 211 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul’da İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri tamamlandı. Operasyon kapsamında son olarak yakalanan 10 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 211’e yükselirken, şüphelilerin tamamının İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Operasyona Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi de katkı sağlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerinin de görev aldığı soruşturma, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı iddialarına odaklanıyor.

Gözaltı sayısı 211’e yükseldi

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarını sürdürmesi sonucunda 10 şüpheli daha yakalandı. Böylece başlangıçta 201 olarak açıklanan toplam gözaltı sayısı 211’e ulaştı.

Gözaltındaki şüphelilerden 157’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Böylece uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan toplam 211 şüphelinin adliyeye sevk süreci tamamlanmış oldu.

25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi tespit edildi

Soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirtilen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı yapılanmasına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 25 şirkete bağlı olduğu belirlenen sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Soruşturmada, söz konusu merkezleri ve finans ofislerini yönettiği değerlendirilen şüpheliler de belirlendi.

Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı tespit edildi. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada gerçekleştirilen operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler daha sonra çalışmalarını genişleterek adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürdü.

1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul’daki forex dolandırıcılığı operasyonunun en dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelilere ait olduğu belirtilen mal varlıkları oldu.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen 80 araç ve 12 mülk hakkında da el koyma işlemi uygulandı.

Bununla birlikte soruşturma çerçevesinde banka hesapları, kripto varlık hesapları ve şirket hesaplarına bloke konulduğu bildirildi.

Operasyonun mali boyutuna ilişkin incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü belirtilirken, şirketler, finans ofisleri ve çağrı merkezleri arasındaki bağlantılar da araştırılıyor.

Adreslerinde bulunamayan şüpheliler de yakalandı

Eş zamanlı düzenlenen ilk operasyonda 191 şüpheli yakalanmıştı. Ekipler operasyonun ardından adreslerinde bulunmayan şüphelilere yönelik çalışmalarına devam etti.

Yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Son gözaltılarla birlikte operasyon kapsamında yakalanan kişi sayısı önce 201’e çıktı.

Soruşturmanın devamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 10 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 211’e ulaştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk süreci başlatıldı. Daha önce 54 şüpheli İstanbul Adliyesi’ne gönderilirken, son olarak 157 şüphelinin de sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülmesiyle sevk işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler arasında farklı ülke vatandaşları bulunuyor

Forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin arasında farklı ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu öğrenildi.

Paylaşılan bilgilere göre şüphelilerden 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan vatandaşı olduğu belirtildi. Ayrıca 25 şüphelinin Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, uluslararası bağlantıların ve söz konusu şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen finansal işlemlerin incelenmesine devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, MİT, Interpol ve emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin mercek altına alınması, operasyonun kapsamını ortaya koydu. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar liralık mal varlığına yönelik tedbir kararları da soruşturmanın mali boyutunu öne çıkaran gelişmeler arasında yer aldı.