Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Can Holding’e yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de dahil olduğu 121 şirkete el konuldu. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding çatısı altında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişinin sağlandığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığını ortaya koydu.
Yetkililer, holding bünyesinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde hareket ettiğini, aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetimden kaçmayı amaçladığını tespit etti. Ayrıca yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, bu yöntemle hukuki yaptırımlardan kurtulmaya çalışıldığı anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak gerçekte olmayan “ortaklara borçlar” hesabının gösterildiği belirlendi. MASAK’ın değerlendirmelerine göre bu yöntem, suçtan elde edilen gelirlerin Varlık Barışı Kanunu üzerinden sisteme sokulması ve aklanması anlamına geliyor.
Elde edilen bulgular, suç örgütünün yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları ve yatırımlar yaptığı, bu yolla hem ekonomik gücünü büyütmeyi hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediğini ortaya koydu.
Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlıklarına el konulurken, şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
