İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hayali ihracat ve kara para aklama iddialarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 36 şüpheliye operasyon düzenlendi. Çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. 2026/8080 sayılı dosya kapsamında yürütülen incelemelerde, bazı şirket ve şahısların organize şekilde hareket ederek döviz dönüşüm desteğinden usulsüz yararlandıkları tespit edildi.
Hayali İhracat ve Sahte Belgelerle Sistemli Yapı
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, kaynağı belirsiz paraların Türkiye’ye sokulmasını sağlamak amacıyla bir organizasyon kurdukları belirlendi. Bu yapı içerisinde hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, ihracat yapılmış gibi gösterilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin gerçekte kaynağı bilinmeyen paralardan oluştuğu ortaya çıktı.
Ayrıca nakit beyan formları üzerinden yurda sokulduğu beyan edilen paraların da gerçekte yurt içinden temin edilen dövizler ya da üçüncü kişilere ait meblağlar olduğu saptandı. Şüphelilerin, kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç elde ettikleri değerlendirildi.
9 Şirket Tespit Edildi, Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında; Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlerin şüpheli olarak belirlendiği açıklandı.
Gerçek ve tüzel kişilere ait, suç tarihinden itibaren edinildiği değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildi.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 13 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik işlem yapıldığı bildirildi.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
News
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
Gündem
