6 dakika okuma · Güncelleme:
İçindekiler
- Kara Para Aklama Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı Kararı
- 80 Milyon Avroluk Sözleşme ve 100 Milyon Avroluk Havale İddiası
- Mustafa Sarıgül Hakkındaki İddialar Ankara’ya Gönderilecek
- Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de Aralarında Bulunduğu Şüpheliler Tutuklandı
- İkinci Operasyonda 3 Şüpheli Daha Tutuklanmıştı
- Kara Para Aklama Soruşturmasında Son Durum Ne?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Milyonlarca avroluk para transferleri, yatırım sözleşmeleri ve yurt dışındaki şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama soruşturması genişleyerek devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarını araştıran savcılık, soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi.
Aralarında Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı dosyada, yüksek tutarlı finansal işlemler ve yatırım sözleşmeleriyle ilgili iddialar araştırılıyor.
Soruşturmanın odağında, şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen para transferleri, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ileri sürülen finansal kaynaklar ve suçtan elde edildiği iddia edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmasına yönelik işlemler bulunuyor.
Kara Para Aklama Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle dosyada yeni bir aşamaya geçildi.
Soruşturma kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla yapılan işlemlerin niteliği araştırılıyor. Kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın çeşitli finansal işlemler üzerinden aklandığı ve yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları dosyanın temelini oluşturuyor.
Savcılık, söz konusu işlemlerle suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı yönündeki iddiaları da soruşturuyor.
Daha önce çok sayıda kişinin tutuklandığı dosyada verilen 11 yeni gözaltı kararı, soruşturmanın devam ettiğini ortaya koydu.
80 Milyon Avroluk Sözleşme ve 100 Milyon Avroluk Havale İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamada, soruşturmanın Alman vatandaşı K.P. ve M.B. hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamaya göre iki kişinin, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasında müştekilerin dile getirdiği yüksek tutarlı finansal işlemlere ilişkin iddialar da yer aldı.
Müştekiler tarafından ileri sürülen iddialar arasında 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlenmesi ve 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirilmesi bulunuyor.
Ayrıca 1 milyar avroluk fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği öne sürüldü.
Dosyada yer alan bir diğer iddia ise 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği yönünde oldu.
Savcılığın soruşturması, bu iddialar ve söz konusu finansal işlemlerin hukuki niteliği üzerinde yoğunlaşıyor.
Mustafa Sarıgül Hakkındaki İddialar Ankara’ya Gönderilecek
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka gelişme ise TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önceki açıklamasında, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği bildirilmişti.
Böylece Mustafa Sarıgül ile ilgili iddiaların ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacağı ifade edilirken, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamındaki işlemlerin de devam edeceği belirtilmişti.
Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de Aralarında Bulunduğu Şüpheliler Tutuklandı
Kara para aklama soruşturmasının önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmıştı.
Aynı süreçte Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiş ve iki şüpheli serbest bırakılmıştı.
Bu kararların ardından soruşturma kapsamında yeni operasyonlar gerçekleştirilmiş, farklı şüpheliler hakkında da adli işlemler yapılmıştı.
İkinci Operasyonda 3 Şüpheli Daha Tutuklanmıştı
Soruşturmanın devamında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı yakalanmıştı.
Adli makamlara sevk edilen üç şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Aynı operasyon kapsamında Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı’nın da tutuklanmasına karar verilmişti.
Bu süreçte farklı tarihlerde gerçekleştirilen işlemler sonucunda soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 28’e ulaştığı bildirilmişti.
Kara Para Aklama Soruşturmasında Son Durum Ne?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada son olarak 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın temelinde, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı finansal işlemler, yatırım sözleşmelerine ilişkin iddialar ve kaynağı belirsiz paranın aklandığı şüphesi bulunuyor.
Özellikle 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fon vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı hakkındaki iddialar dosyada öne çıkıyor.
Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, 11 kişi hakkında verilen yeni gözaltı kararıyla adli süreç devam ediyor.
Soruşturmada ileri sürülen suçlamalar henüz kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla sabit değil. Şüpheliler hakkındaki masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
