İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Gelirlerini Aklama Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edilen Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye el konulurken, şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı ve kripto para hesabı hakkında da tedbir kararı uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin tespitleri incelendi.

Finansal hareket analizleri ile dijital inceleme sonucunda elde edilen bulgular da soruşturma dosyasında değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

Yetkili kurumların yaptığı değerlendirmelerde elde edilen bulguların yalnızca münferit para transferlerinden oluşmadığı üzerinde duruldu. İncelemelerde, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret eden bulgular bulunduğu değerlendirildi.

İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının denetimleri ile MASAK analiz raporlarında yer alan tespitlerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de kapsamlı tedbirler uygulandı.

8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu

Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıkları hakkında el koyma kararı verildi.

Bu kapsamda 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Finansal hesaplar üzerinde de tedbir uygulandı.

Toplam 126 banka hesabı ve kripto para hesabına bloke konulduğu açıklandı. Böylece soruşturma kapsamında hem fiziki mal varlıkları hem de finansal hesaplara yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında da el koyma kararı verildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda şirkete el konulduğu bildirildi.

3 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma dosyasında yer alan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

Yapılan tespitlere göre 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Bir şüpheliye ise adresinde ulaşılamadı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada MASAK raporları, TCMB denetimleri, TÖDEB tespitleri, finansal hareketler ve dijital inceleme bulguları birlikte değerlendirildi. Soruşturmanın odağında ise 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenen Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ bulunuyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, işlemlerin münferit nitelikte olmadığı ve ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal yapılanmaya işaret ettiği yönünde değerlendirildiği aktarıldı.

Operasyonla birlikte gözaltına alınan 13 şüpheli hakkındaki işlemler sürerken, el konulan şirket, taşınmazlar, araçlar ve bloke edilen finansal hesaplar soruşturmanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.